Закрито кримінальне провадження відносно групи підприємств за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Фахівці ArtesLex успішно завершили справу щодо відстоювання інтересів групи підприємств, що провадять діяльність на ринку оптової торгівлі та перевезень, у протистоянні із органами фінансових розслідувань і прокуратури та примусили посадовців зазначених органів закрити кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань відносно наших клієнтів за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Описана ситуація виникла у зв’язку з тим, що органами фінансових розслідувань було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактами нібито ухилення групою компаній від сплати податків в особливо великих розмірах. В цілому ж зазначене кримінальне провадження було зареєстровано без жодних належних приводів та підстав, а фактичною метою даних дій могло бути вчинення тиску на платників податків і блокування здійснюваної ними господарської діяльності під виглядом проведення слідчих дій.

Відповідно, внаслідок зазначених дій окремих посадовців органів фінансових розслідувань та прокуратури, наші адвокати були змушені вдатись до захисту порушених прав клієнтів шляхом регулярного подання клопотань про закриття кримінального провадження, адвокатських запитів про хід розслідування; оскарження в судовому порядку дій працівників органів досудового слідства, оскарження окремих слідчих дій, фактів вилучення майна клієнтів; надання правової допомоги під час усіх слідчих дій, здійснюваних органами досудового слідства за участі наших клієнтів; порушення зустрічних кримінальних проваджень відносно посадових осіб органів податкової служби, причетних до протиправних дій відносно наших клієнтів, а також шляхом направлення звернень на адресу органів прокуратури, правоохоронних та фіскальних органів усіх рівнів, слідчих суддів, а також Ради бізнес-омбудсмена, задля висвітлення та оприлюднення усіх фактів незаконних дій посадових осіб органів податкової служби.

За весь період юридичної боротьби нами було проведено колосальний обсяг робіт задля досягнення справедливості та відновлення ділової репутації і доброго імені клієнтів. Зокрема, було виграно декілька судових справ в адміністративних судах у спорах з податковими органами; декілька справ в судах загальної юрисдикції в порядку кримінального процесуального судочинства стосовно внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних проваджень відносно окремих посадових осіб органів податкової служби, причетних до протиправних дій відносно клієнтів; направлено десятки клопотань, запитів, відкритих листів, скарг, звернень та заяв про злочини з вимогами щодо закриття даного кримінального провадження.

Врешті, за наслідком усієї проробленої роботи, нам вдалося примусити органи досудового слідства закрити дане кримінальне провадження, з чим ми щиро вітаємо всіх учасників цієї події!

23.08.2024