ArtesLex поєднує глибоку експертизу у податковому праві з практичним підходом до захисту платників податків, що дозволяє нашим клієнтам відчувати впевненість у своїх податкових і правових рішеннях. Оскільки ми накопичили значний досвід у сфері оподаткування ми можемо запропонувати повний спектр послуг, пов’язаних з податковим плануванням, оптимізацією податкових схем, представництвом інтересів платників податків у відносинах з податковими органами при проведенні податкових перевірок, в процесі адміністративного оскарження податкових донарахувань, вирішенні податкових спорів в судовому порядку, а також в процесі захисту посадових осіб підприємств перед слідчими органами. Також ми допомагаємо клієнтам ефективно планувати податкові зобов’язання, знижувати ризики, уникати податкових донарахувань та захищати свої інтереси у разі виникнення будь-яких податкових спорів.
Серед широкого кола послуг, що надаються ArtesLex в сфері оподаткування, можна виділити такі:
Податкове планування та оптимізація
- консультування з питань національного та міжнародного оподаткування та питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
- структурування правочинів і корпоративних операцій з урахуванням податкових наслідків, з метою оптимізації оподаткування;
- аналіз податкових ризиків при інвестиційних проєктах та угодах M&A;
- консультування з питань, пов’язаних з податковими ризиками певних господарських операцій і правочинів в різних галузях діяльності;
- супровід процедур податкового комплаєнсу та внутрішніх аудитів.
Спеціалізовані напрямки
- консультування щодо питань трансфертного ціноутворення, контрольованих іноземних компаній та комплексний правовий супровід клієнтів у даній сфері;
- здійснення процедур податкового аналізу контрагентів та підрядників з метою уникнення податкових ризиків;
- проведення податкового правового аналізу підприємств (due diligence);
- консультації для іноземних компаній та інвесторів щодо податкового режиму в Україні;
- консультування щодо міжнародного оподаткування та особливостей оподаткування у різних податкових юрисдикціях.
Трансфертне ціноутворення
- консультування щодо застосування правил трансфертного ціноутворення та податкового планування;
- підготовка звітів про контрольовані операції;
- розробка та супровід документації з трансфертного ціноутворення;
- правовий аналіз ризиків та оцінка потенційних податкових наслідків;
- супровід у процесі перевірок контролюючих органів;
- представництво інтересів у спорах з податковими органами з питань трансфертного ціноутворення.
Міжнародне оподаткування
- консультування з питань застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування (DTT);
- податкове планування для транснаціональних компаній, міжнародних груп та постійних представництв нерезидентів;
- супровід міжнародних інвестицій, операцій з міжнародного фінансування, кредитування та міжнародних корпоративних операцій з урахуванням податкових наслідків у різних податкових юрисдикціях;
- управління фінансовими потоками між компаніями міжнародних груп та податкова оптимізація транскордонних фінансових потоків;
- консультування щодо правил контрольованих іноземних компаній (КІК) в Україні та їх взаємодії з аналогічними режимами в інших податкових юрисдикціях;
- консультування з питань імплементації міжнародних стандартів в оподаткуванні (BEPS, OECD, ініціативи Європейського Союзу та інші);
- аналіз податкових ризиків при виході компаній на міжнародні ринки та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
- консультування з питань оподаткування цифрових послуг, криптовалют та операцій у сфері електронної комерції з міжнародним елементом;
- супровід податкових спорів, що виникають у зв’язку з міжнародними операціями та транскордонними фінансовими потоками.
Взаємини з податковими органами
- консультування щодо проведення податкових перевірок, а також щодо їх особливостей, підстав і процедур;
- супровід перевірок та переговорів із податковими органами;
- підготовка заперечень на акти податкових перевірок;
- адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень, підготовка скарг та інших документів адміністративного оскарження податкових донарахувань.
Представництво в процесі податкових спорів
- підготовка позовних заяв та інших процесуальних документів в судових спорах з податковими органами;
- представництво інтересів клієнтів у судах усіх інстанцій;
- стратегічний супровід комплексних податкових процесів.
Кримінально-правовий захист у податкових кримінальних провадженнях
- здійснення процесуального захисту посадових осіб підприємств у кримінальних провадженнях, пов’язаних з податками;
- розробка індивідуальних стратегій захисту, надання правничої допомоги під час проведення слідчих дій, а також участь у слідчих діях в якості адвокатів;
- представництво в процесі оскарження окремих процесуальних дій або бездіяльності слідчих органів;
- представництво в судах усіх інстанцій та здійснення процесуального захисту в процесі судових розглядів кримінальних проваджень.